Nuestro Servicio de Compliance Financiero le permitirá como empresa adaptarse a los estándares internacionales en materia de Compliance, asociada al área financiera, así como revisar e implementar los controles necesarios para adaptarse a las normativas tanto locales como internacionales.
De la mano de nuestra aliada estratégica LimaLaw Consulting, reconocida consultora jurídica especializada en Compliance, brindamos capacitaciones "in house" asociadas a las siguientes normativas: Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA), Common Reporting Standard (CRS), Ley 30424, que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas e ISO 37001: Sistemas de Gestión Anti-Soborno.
Así mismo, asesoramos a las empresas en el diseño, implementación, seguimiento y control de los controles financieros asociados a las normativas citadas.